Tag: frode

Moby Dick Varese: vasta operazione Guardia di Finanza per frode fiscale e associazione a delinquere che va oltre i confini nazionali

Redazione

Su richiesta degli Uffici di Milano e Palermo della Procura Europea (EPPO), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha emesso 47 provvedimenti restrittivi: 34 di detenzione in carcere, 9 di arresti domiciliari e 4 misure interdittive. Questi provvedimenti riguardano altrettanti indagati accusati, in varie forme, di associazione a delinquere con l’obiettivo di evadere l’IVA intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e di riciclare i proventi illeciti. In relazione alla gestione di alcune società in cui sono in corso procedure concorsuali, i provvedimenti restrittivi riguardano anche reati…

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Aeroporto Malpensa arrestato italo-australiano per maxi frode informata su scala mondiale

Redazione

Presso l’aeroporto di Milano Malpensa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un quarantatreenne italo-australiano ricercato in tutto il mondo da oltre tre anni per gravi reati di frode telematica e riciclaggio. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un mandato emesso dalla Corte Distrettuale del Nord Carolina (U.S.A) che accusa il soggetto di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata alla frode informatica, al danneggiamento di apparati telematici protetti da misure di sicurezza e al riciclaggio del denaro illecitamente ricavato. Il Federal Bureau of Investigation (F.B.I.), per il tramite del Servizio…

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Gdf Varese: giudizio per tre amministratori per frode al Pnrr di 700 mln di euro

Redazione

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Varese, nel quadro della lotta contro i circuiti fraudolenti volti alle indebite compensazioni di crediti d’imposta fittizi, specialmente finanziati dal PNRR, hanno denunciato tre rappresentanti legali pro tempore di una società operante nella produzione di plastica nella provincia di Varese. A conclusione dell’indagine, l’Autorità Giudiziaria ha richiesto il loro rinvio a giudizio. L’attività delle Fiamme Gialle della Compagnia di Gallarate è iniziata con una verifica fiscale nei confronti di una società che ha usufruito di oltre 700 mila euro in crediti d’imposta tra…

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Gdf Varese: frode carosello pari a 50 mln di euro di Iva evasa

Redazione

Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, su richiesta della Procura Europea – sede Milano, al termine di un’indagine che ha interessato il sistema delle c.d. “frodi carosello” all’imposta sul valore aggiunto. L’indagine della Compagnia di Gallarate, condotta trasversalmente tanto sotto il profilo amministrativo-tributario e penale quanto nel versante dell’antiriciclaggio, ha portato all’individuazione di un articolato meccanismo di frode nel settore del commercio di air pods, hard disk e…

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Gdf Varese: sequestro conti correnti. Frode carosello settore carburanti

Redazione

Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della Procura bustocca al termine di un’indagine che ha interessato il collaudato sistema delle c.d. “frodi carosello” all’imposta sul valore aggiunto. L’indagine del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Varese, condotta trasversalmente tanto sotto il profilo amministrativo-tributario quanto quello penale, ha portato all’individuazione di un articolato meccanismo di frode nel settore del commercio…

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