Tag: profitto

Gdf Varese: sequestrati 23 mln di euro di profitto da contrabbando orologi di lusso

Redazione

I Finanzieri della Guardia di Finanza di Varese hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, per un valore di 23 milioni di euro, nei confronti di tre persone fisiche indagate per il reato di contrabbando aggravato, già colpite lo scorso novembre da un provvedimento analogo per 1 milione di euro, e due persone giuridiche (società di spedizioni) ritenute responsabili dell’illecito amministrativo dipendente dal suddetto reato, previsto dal decreto legislativo n. 231/01. Le indagini delle Fiamme Gialle, avviate dalla…

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Gdf Varese: contrasto alle frodi nel settore carburanti. Sequestro di conti correnti societari e altri beni

Redazione

La Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio, per un valore stimato in circa 1,5 milioni di euro. Tale misura cautelare è stata adottata nei confronti di un’impresa locale operante nel commercio di carburanti, già oggetto di un provvedimento simile nel settembre precedente per oltre 1,2 milioni di euro. Le indagini, scaturite da controlli fiscali del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Varese e coordinate dalla Procura di Busto Arsizio, hanno rivelato un complesso schema di frode fiscale,…

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